Online: Die neue EU-AML-Verordnung – Was Unternehmen im Bereich der Geldwäschebekämpfung jetzt wissen müssen

Mit dem AML-Paket hat die Europäische Union den bislang ambitioniertesten Rechtsrahmen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung geschaffen. Sie wird viele nationale Vorschriften ersetzen und erhöht die regulatorischen Anforderungen an Unternehmen. Dieses Online-Seminar vermittelt eine umfassende und praxisorientierte Übersicht über die neue EU-AML-Verordnung, deren Auswirkung auf die Organisationspflichten, Risikobewertung, Kundenprüfung, Transparenzregisterpflichten und technische Umsetzung.