Online: Die neue EU-AML-Verordnung – Was Unternehmen im Bereich der Geldwäschebekämpfung jetzt wissen müssen
AML-Verordnung und AMLA-Praxis für Unternehmen
Das AML-Paket der EU setzt auf einen neuen Rechtsrahmen gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Die neue AML-Verordnung gilt ab 2027 unmittelbar und einheitlich in allen Mitgliedstaaten und ersetzt viele nationale Vorschriften. Für Unternehmen wie Banken, Finanzdienstleister, Kryptowährungsanbieter, Güterhändler, Rechtsanwälte oder Notare steigen die regulatorischen Anforderungen.
In einem praxisorientierten Webinar geht es um Organisationspflichten, Risikobewertung, Kundenprüfung, Transparenzregisterpflichten und die technische Umsetzung. Schwerpunkt sind dabei der Aufbau der neuen EU-Geldwäschearchitektur, die Rolle der AMLA mit Sitz in Frankfurt, der erweiterte Anwendungsbereich etwa für Kryptowertedienstleister und Immobilienmakler sowie Identifizierung, Überprüfung und Monitoring.
